Криптовалюта для переводов

[None of the above]

Надеюсь средства не забрали...
Про AML пишут, что важно откуда на твой кошелек поступают средства.
Типа если с биржи, то все хорошо, а если p2p, то это лотерея.

Спасибо! Принцип вроде понятен.
Получается что холодный кошелек может создать проблемы...
Стало быть - на биржи мне пути нет, свой кошелек использовать не могу... Пора забыть про эту крипту. Считаю что финансовый железный занавес для меня закрылся досрочно...

От вида своего кошелька - горячий или холодный - результат проаерки AML не зависит. Анализируется сама крипта, откуда и какая на кошелнк поступила. Если это ваш личный кошелек, то она там может лежать сколько угодно и ничего с ней не случится. Но если вы переведете ее на биржевой аккаунт для P2P обмена, то биржа может эту крипту заблокировать. Надолго. Случаи известны и мало что можно с этим сделать.
Я сам всегда получаю крипту только на личный кошелек, а потом проверяю ее. Если нормальная, то можно переводить на биржу для торговли без опасений, что заблокируют. Пользуюсь вот этим: https://getblock.net/, там есть ссылка на телеграм-бот, в котором и происходит проверка. И да, это не бесплатно, но недорого.

Вот пример результатов проверки:

WBTC Адрес:
TEJExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjbf3K

Средний уровень риска: 51.04%
Дата AML проверки: 27.05.2025 03:43
Контрагент: unknown

Доверенные источники
Payment: 0.37%
Other: 7.32%
Exchange Licensed: 88.68%

Подозрительные источники
Liquidity Pools: 0.33%
Exchange Unlicensed: 1.09%

Опасные источники
Gambling: 0.47%
Sanctions: 1.26%
Enforcement Action: 0.46%

После того как забанили "Гарантекс", то вся крипта, полученная с него, стала "грязной". Этот обменник был, если не основным в России, то весьма популярным. Теперь, если кто-то пришлет вам крипту, полученную от Гарантекса, то это может стать проблемой. Тем более, если вы смешаете ее в одном кошельке с "чистой" криптой, то она ее испачкает. Грязную крипту можно поменять на чистую, но это может стоить 2-5%, зависит от вида загрязнения и суммы.

[Сева]

Надо же, какие новости
Про такое не знал.

Интересно, если крипту "пометили порочной", то что потом с ней делать?
Вот пришла, через "вторые руки", и что?
Перед транзакцией ты ж никак не проверишь, порочная она или нет
И если получил и выяснил, что порочная, то куда её потом?

[Palych]

Грязную крипту можно поменять на чистую, но это может стоить 2-5%, зависит от вида загрязнения и суммы.

Krypta laundry?
Следующий логичный шаг - пометка крипты которая прошла через такие сервисы...

[None of the above]

Грязную крипту можно поменять на чистую, но это может стоить 2-5%, зависит от вида загрязнения и суммы.

Krypta laundry?
Следующий логичный шаг - пометка крипты которая прошла через такие сервисы...

Да, прачечные для крипты существуют. И те, кому это нужно по роду их деятельности, тоже существуют и мониторят потоки в/из прачечных. Знаю, что это так по факту, но без подробностей. Слава богу, что лично не сталкивался, так что не было необходимости узнавать как и что.

[None of the above]

Перед транзакцией ты ж никак не проверишь, порочная она или нет

Можно до перевода спросить у своего "партнера" адрес кошелька с которого пойдет перевод. И самому пробить качество крипты на этом кошельке. Если не устраивает - отказ от сделки.

И если получил и выяснил, что порочная, то куда её потом?

Я уже писал - обменять на "чистую" стоит 2-5% от суммы. Сам не менял, но знаю, что можно.

[Palych]

Пользуюсь вот этим: https://getblock.net/

Это уже интересно...
Я (мой IP) оказался заблокированным. Причем блокировал Cloudfare...
Кто-нибудь может открыть тот сайт?

[Сева]

Кто-нибудь может открыть тот сайт?

Да, открывается https://getblock.net/
С двух разных локаций открылся

[Palych]

Кто-нибудь может открыть тот сайт?

Да, открывается https://getblock.net/
С двух разных локаций открылся

Это в России?
Может по географии блокируют?

[Сева]

Это в России?
Может по географии блокируют?

Да, блокируют
В РФ, Европе и в Канаде сайт открылся
В Америке АйПи вот ровно этого форумного сервера заблокировали