Blender писал(а): 22 май 2025, 00:08
Нужно работать с проверенными продавцами, отказываться принимать деньги от третьих лиц, ну и конечно не связываться со Сбербанком.
Некоторые поправки
1) Проверенные - ДА, Однозначно! На многих платформах на P2P маркетах можно заносить "проверенных полюбившихся" менял себе в закладки, в фавориты.
ВАЖНО: Изначально при выборе менял следует обращать особое внимание на
количество сделок, прежде, чем на их рейтинг.
Я лично рекомендую НЕ связываться с теми, чьё количество меньше тысячи!
Например 500 сделок меняла легко нагенерит сделками с мини-суммами "между своими", то есть с минимальными финансовыми потерями на такой маркетинг (за фиктивный рейтинг).
Посему в самую первую очередь рассматриваем тех, чьё количество сделок БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ.
Потом разумеется смотрим на рейтинг.
Пусть при этом курс обмена пониже "выскочек"
2) Не принимать от третьих лиц практически невозможно.
Однако как мы себе заносим менялу в фавориты (мой личный опыт) ?
Среди пары тройки менял с большим кол-вом сделок и высоким рейтингом в дальнейшем предпочтение отдаём тем,
а) кто не сильно дробит большие суммы на несколько платежей
Напр, 1й за 1000USDT вам совершил 3 или 4 платежа по 200-300, от разных лиц разумеется.
А 2й меняла ограничивается одним-двумя. Конечно же 2й предпочтительней!
б) чьи подставные счета, т.е. третьи лица - славяне с соотв-ми фамилиями, а не Ошоты и Зухры.
Меньше шансов того, что банк обратит внимание и больше шансов, что эти славяне - граждане России.
То есть сегодня-завтра их НЕ лишат эмиграционного статуса, а их сделки (и торговых партнёров) не начнут рассматривать под микроскопом.
3) Более злостно-извращённый пожалуй АЛЬФА, но и Сбер тоже ))
Однако при сделках стараться избегать шлюзования, то есть "использования какого то счёта, как транзитного"!
Это когда Вы получили бабло за свои USDT, и тут-же его перебрасываете себе в другой банк.
Это практически моментально выбрасит банкирам красный флаг, алёрт!
